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通知通告

乌海银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的预通知

来源:    作者:    发布时间:2022-06-07 10:05:06    浏览量:
各位股东:
       乌海银行股份有限公司(以下称“本行”)拟定于2022年6月28日召开2021年度股东大会。现将有关事项通知如下:
一、会议时间
       2022年6月28日下午4:00分
二、会议地点
       乌海银行总行九楼会议室(乌海市海勃湾区狮城东街9号,人民广场北侧)
三、会议方式
       现场表决方式
四、会议召集
       本行董事会
五、出席人员
       (一)在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议和参加表决。
       (二)本行董事、监事、高级管理层成员。
       (三)本行聘请的见证律师等其他相关人员。
六、会议议题
       (一)宣布会议开始
       (二)印发学习《商业银行股东权利义务手册》(2022年版)
       (三)报告并审议议案
       1.审议《乌海银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》;
       2.审议《乌海银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》;
       3.审议《乌海银行股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年财务预算方案》;
       4.审议《乌海银行股份有限公司2021年度利润分配预案》;
       5.审议《乌海银行董事会对董事2021年度履职评价情况的报告》;
       6.审议《乌海银行监事会对董事及高级管理人员2021年度履职评价情况的报告》;
       7.审议《乌海银行监事会对监事2021年度履职评价情况的报告》;
       8.审议《乌海银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案;
       9.审议《乌海银行股份有限公司2021年度关联交易情况的报告》。
       (四)股东发言及议案表决
       (五)宣读法律意见书
       (六)其他事项
七、注意事项
       (一)法人股东。法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书;委托代理人出席会议的,须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。
       (二)自然人股东。本人参会的,持有有效身份证件复印件办理登记;委托代理人出席会议的,须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。
上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。2021年度股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站(www.wuhaicb.com)查阅使用。
八、会议咨询:
       联  系  人: 武文斌   0473-6968611       
                          贾洋洋   0473-6967577 
       传       真: 0473-2017669
       地       址: 乌海市海勃湾区狮城东街9号
       邮政编码: 016000
       附       件: 1.授权委托书
                         2.法定代表人身份证明书
 
 
 
 
乌海银行股份有限公司董事会
                                 2022年6月7日        
 
 
乌海银行股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书
 
       兹全权委托          先生(女士)代表本人(本公司)出席乌海银行股份有限公司2021年度股东大会,并对所有议案代为行使表决权。委托期限至本次股东大会结束。
 
       委 托 人 持 股 数  :             
       委托人姓名或名称:             
       (法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
 
       受  托  人  签  名  :           
       受托人身份证号码:           
 
 
        签署日期:  年  月  日     
 
 
 
法定代表人身份证明书
 
       兹证明         先生(女士)任本单位(公司)           职务,系本单位(公司)法定代表人。
       特此证明。
 
 
       法定代表人身份证复印件粘贴处(加盖公章):
 
  
        
 
                                      
 
 
 
   年  月  日    
授权委托书.docx
08779a1e97414050e8e103c2158d1cb9.docx (12.76 KB)
法定代表人身份证明书.docx
871f42f86cd7b8eddbcf400a193fc936.docx (11.13 KB)