各位股东：

乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）拟定于2023年4月13日召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2023年4月13日下午4:00分

二、会议地点

乌海银行总行九楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街5号，人民广场北侧）

三、会议方式

现场表决方式

四、会议召集

本行董事会

五、出席人员

（一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。

（二）本行董事、监事、高级管理层成员。

（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

六、会议议题

（一）审议《关于选举乌海银行股份有限公司第五届董事会董事、独立董事的议案》；

（二）审议《关于选举乌海银行股份有限公司第五届监事会监事的议案》；

（三）审议《关于修订<乌海银行股份有限公司章程>的议案》；

（四）审议《关于乌海银行股份有限公司资本管理规划（2023-2025年）》的议案；

（五）审议《乌海银行股份有限公司关于聘请外部审计机构的议案》；

（六）审议《乌海银行三年发展战略规划（2022-2024）》。

七、注意事项

（一）法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。

（二）自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。

上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。

八、会议咨询：

联系人：安鹏飞   0473-6968611

武文斌  0473-6967577         

传  真：0473-2017669

地址：乌海市海勃湾区狮城东街5号

邮政编码：016000

乌海银行股份有限公司董事会

                                                            2023年4月10日