各位股东： 

       乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）拟定于2023年6月26日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下：

        一、会议时间 

        暂定2023年6月26日下午4：00分 

        二、会议地点 

        乌海银行总行九楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街5号，人民广场北侧） 

        三、会议方式 

        现场表决方式 

        四、会议召集 

        本行董事会 

        五、出席人员 

        （一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。 

        （二）本行董事、监事、高级管理层成员。 

        （三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

        六、会议议题

        （一）审议《乌海银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》；

        （二）审议《乌海银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》； 

        （三）审议《乌海银行股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年财务预算方案》； 

        （四）审议《乌海银行股份有限公司2022年度利润分配预案》； 

        （五）审议《乌海银行董事会对董事2022年度履职评价情况的报告》； 

        （六）审议《乌海银行监事会对董事及高级管理人员2022年度履职评价情况的报告》； 

        （七）审议《乌海银行监事会对监事2022年度履职评价情况的报告》； 

        （八）听取报告 

          1.听取《乌海银行股份有限公司2022年度关联交易情况的报告》； 

          2.听取《乌海银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

        七、注意事项 

          (一) 法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。  

          (二) 自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。 

         上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。 

         八、会议咨询 

         联系人:   武文斌   0473-6967577         

                       贾洋洋   0473-6967577  

                       传   真：0473-2017669 

         地  址：乌海市海勃湾区狮城东街5号 

         邮政编码：016000 

         附件：1.授权委托书        

                   2.法定代表人身份证明书 

     乌海银行股份有限公司董事会                                 

2023年6月5日