各位股东：

       乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）拟定于2024年6月21日召开2023年度股东大会。现将有关事项预通知如下：

       一、会议时间

       暂定2024年6月21日下午4:00

       二、会议地点

       乌海银行总行九楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街5号，人民广场北侧）

       三、会议方式

       现场表决方式

       四、会议召集

       本行董事会

       五、出席人员

       （一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。

       （二）本行董事、监事、高级管理层成员。

       （三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

       六、会议议题

       （一）审议《乌海银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》；

       （二）审议《乌海银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》；

       （三）审议《乌海银行股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年财务预算方案》；

       （四）审议《乌海银行股份有限公司2023年度利润分配预案》；

       （五）审议《乌海银行董事会对董事2023年度履职评价情况的报告》；

       （六）审议《乌海银行监事会对董事2023年度履职评价情况的报告》；

       （七）审议《乌海银行监事会对高级管理人员2023年度履职评价情况的报告》；

       （八）审议《乌海银行监事会对监事2023年度履职评价情况的报告》；

       （九）审议《乌海银行股份有限公司关于聘请外部审计机构的议案》；

       （十）其他事项。

       （十一）听取报告

       1.听取《乌海银行股份有限公司2023年度关联交易情况的报告》；

       2.听取《乌海银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告》；

       3.其他事项。

       七、注意事项

        (一)法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。

        (二)自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。

       上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。

       八、会议咨询

       联系人：武文斌 0473-6965700 贾洋洋 0473-6967577

       传真：0473-2017669

       地址：乌海市海勃湾区狮城东街5号

       邮政编码：016000

       附件：1.授权委托书

                 2.法定代表人身份证明书

                                                                                             乌海银行股份有限公司董事会

                                                                                                       2024年5月30日