各位股东：

       乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）定于2024年6月21日召开2023年度股东大会。现将有关事项通知如下：       

       一、会议时间       

       2024年6月21日下午4:00       

       二、会议地点       

       乌海银行总行九楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街5号，人民广场北侧）       

       三、会议方式       

       现场表决方式       

       四、会议召集       

       本行董事会       

       五、出席人员       

       （一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。       

       （二）本行董事、监事、高级管理层成员。       

       （三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。       

       六、会议议题       

       （一）审议《乌海银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》；       

       （二）审议《乌海银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》；       

       （三）审议《乌海银行股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年财务预算方案》；

       （四）审议《乌海银行股份有限公司2023年度利润分配预案》；       

       （五）审议《乌海银行董事会对董事2023年度履职评价情况的报告》；       

       （六）审议《乌海银行监事会对董事2023年度履职评价情况的报告》；       

       （七）审议《乌海银行监事会对高级管理人员2023年度履职评价情况的报告》；       

       （八）审议《乌海银行监事会对监事2023年度履职评价情况的报告》；       

       （九）审议《乌海银行股份有限公司关于聘请外部审计机构的议案》；

       （十）审议《关于聘请中介机构进行清产核资、资产评估的报告》；

       （十一）审议《关于股东大会对董事会授权的议案》。       

       （十二）听取报告       

       1.听取《乌海银行股份有限公司2023年度关联交易情况的报告》；       

       2.听取《乌海银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告》；       

       3.其他事项。       

       七、注意事项       

       (一)法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。        

       (二)自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。       

上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。       

       八、会议咨询       

       联系人：武文斌 0473-6965700  贾洋洋 0473-6967577       

       传真：0473-2017669       

       地址：乌海市海勃湾区狮城东街5号       

       邮政编码：016000       

       附件：1.授权委托书                 

                 2.法定代表人身份证明书                                                                                                                      

2024年6月7日