各位股东： 

       乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）定于2024年10月25日召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：        

       一、会议时间        

       2024年10月25日下午，4:00        

       二、会议地点        

       乌海银行总行九楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街5号，人民广场北侧）        

       三、会议方式        

       现场表决方式        

       四、会议召集        

       本行董事会        

       五、出席人员        

       （一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。        

       （二）本行董事、监事、高级管理层成员。        

       （三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。       

       六、会议议题 

       （一）审议《关于乌海银行股份有限公司变更注册资本方案》的议案； 

       （二）审议《乌海银行股份有限公司定向发行附生效条件的股份认购合同》的议案； 

       （三）审议《增资扩股协议》的议案； 

       （四）审议《关于乌海银行股份有限公司变更注册资本的议案》； 

       （五）审议《关于修改<乌海银行股份有限公司章程>的议案》； 

       （六）审议《关于乌海银行股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次变更注册资本相关工作的议案》；        

       七、注意事项        

       （一）法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。          

       （二）自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。        

       上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。        

       八、会议咨询        

       联系人：武文斌0473-6965700 贾洋洋0473-6967577        

       传真：0473-2017669        

       地址：乌海市海勃湾区狮城东街5号        

       邮政编码：016000        

       附件：1.授权委托书                  

                 2.法定代表人身份证明书                                                                                                                        

2024年10月9日