各位股东： 

       乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）拟定于2025年1月21日召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项预通知如下：

       一、会议时间 

       暂定2025年1月21日，下午4:00 

       二、会议地点 

       乌海银行总行九楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街5号，人民广场北侧） 

       三、会议方式 

       现场表决方式 

       四、会议召集 

       本行董事会 

       五、出席人员 

       （一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。 

       （二）本行董事、监事、高级管理层成员。 

       （三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。 

       六、会议议题 

       （一）审议《乌海银行股份有限公司关于增选董事的议案》； 

       （二）其他事项。 

       七、注意事项  

       （一）法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。  

       （二）自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。  

       上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。 

       八、会议咨询 

       联系人:武文斌0473-6965700贾洋洋0473-6967577 

       传真：0473-2017669 

       地址：乌海市海勃湾区狮城东街5号 

       邮政编码：016000 

       附件：1.授权委托书 

                 2.法定代表人身份证明书

                                                                                                                                   乌海银行股份有限公司董事会 

                                                                                                                                              2025年1月6日