各位股东： 

       乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）定于2025年6月29日召开2024年度股东大会。现将有关事项通知如下： 

       一、会议时间 

       2025年6月29日，上午9:30 

       二、会议地点 

       乌海银行总行九楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街5号，人民广场北侧） 

       三、会议方式 

       现场表决方式 

       四、会议召集 

       本行董事会 

       五、出席人员 

       （一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。 

       （二）本行董事、监事、高级管理层成员。 

       （三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。 

       六、会议议题 

       （一）审议议案 

       1.审议《关于乌海银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》； 

       2.审议《关于乌海银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》； 

       3.审议《关于乌海银行股份有限公司董事会对董事2024年度履职评价情况的报告》； 

       4.审议《关于乌海银行股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年财务预算方案的报告》； 

       5.审议《关于乌海银行股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案； 

       6.审议《关于聘请外部审计机构的议案》； 

       7.审议《关于乌海银行股份有限公司监事会对董事2024年度履职评价情况的报告》； 

       8.审议《关于乌海银行股份有限公司监事会对监事2024年度履职评价情况的报告》； 

       9.审议《关于乌海银行股份有限公司监事会对高级管理人员2024年度履职评价情况的报告》； 

       10.审议《乌海银行股份有限公司关于不再设立监事会的议案》； 

       11.审议《关于修订<乌海银行股份有限公司章程>的议案》； 

       12.审议《关于修订<乌海银行股份有限公司董事会议事规则>的议案； 

       13.审议《关于修订<乌海银行股份有限公司股东会议事规则>的议案》； 

       14.审议《关于乌海银行股份有限公司董事会换届选举方案的议案》； 

       15.审议《乌海银行股份有限公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案》； 

       16.审议《乌海银行股份有限公司关于选举第六届董事会独立董事的议案》； 

       （二）听取报告 

       1.乌海银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告； 

       2.乌海银行股份有限公司关于2024年关联交易情况的报告； 

       七、注意事项 

       （一）法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。  

       （二）自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。  

       上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。 

       八、会议咨询 

       联系人:武文斌0473-6965700  贾洋洋0473-6967577 

       传真：0473-2017669 

       地址：乌海市海勃湾区狮城东街5号 

       邮政编码：016000 

       附件：1.授权委托书 

                 2.法定代表人身份证明书 

乌海银行股份有限公司董事会 

2025年6月7日