各位股东：

       乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）拟定于2026年6月29日召开2025年度股东会。现将有关事项预通知如下：

       一、会议时间

       暂定2026年6月29日，下午4:00

       二、会议地点

       乌海银行总行九楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街5号，人民广场北侧）

       三、会议方式

       现场表决方式

       四、会议召集

       本行董事会

       五、出席人员

       （一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。

       （二）本行董事、高级管理层成员。

       （三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

       六、会议议题

       （一）审议议案

       1.审议《关于乌海银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案；

       2.审议《关于乌海银行股份有限公司董事会对董事2025年度履职评价情况的报告》的议案；

       3.审议《关于乌海银行股份有限公司2025年度财务决算报告和2026年财务预算方案的报告》的议案；

       4.审议《关于乌海银行股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案；

       5.审议《关于乌海银行股份有限公司大股东权利义务清单》的议案；

       6.审议《关于乌海银行股份有限公司大股东负面行为清单》的议案。

       7.其他事项

       （二）听取报告

       1.听取《乌海银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告》；

       2.审议《关于乌海银行2025年度主要股东评估的报告》的议案；

       3.听取《乌海银行股份有限公司关于2024年关联交易情况的报告》。

       七、注意事项

       （一）法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。

       （二）自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。 上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。股东会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。

       八、会议咨询

       联系人:武文斌0473-6965700  贾洋洋0473-6967577

       传真：0473-2017669

       地址：乌海市海勃湾区狮城东街5号

       邮政编码：016000

       附件：1.授权委托书

                 2.法定代表人身份证明书

乌海银行股份有限公司董事会

2026年6月8日