各位股东：

   乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）拟定于2018年1月底以现场会议方式召开2017年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

具体时间另行通知

二、会议地点

乌海银行西四楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街9号，人民广场北侧）

三、会议方式

现场表决方式

四、会议召集

本行董事会

五、出席人员

（一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。

（二）本行董事、监事、高级管理层成员。

（三）本行聘请的见证律师等其他人员。

六、会议内容

（一）报告并审议议案

1.乌海银行股份有限公司2017年度董事会工作报告；

2.乌海银行股份有限公司2017年度监事会工作报告；

3.乌海银行股份有限公司2017年度财务决算和2018年财务预算报告；

4.乌海银行股份有限公司2017年度利润分配预案；

5.乌海银行董事会对董事2017年度履职评价报告；

6.乌海银行监事会对监事2017年度履职评价报告；

7.乌海银行监事会对董事及高级管理人员2017年度履职评价报告。

8.关于2017年度关联交易情况的报告

9.关于修订《乌海银行股份有限公司章程》的议案；

10.关于变更乌海银行股份有限公司注册资本的议案；

（二）股东发言及议案表决

（三）宣读法律意见书

（四）其他事项

七、注意事项

1.法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。

2.自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。

上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。2017年度股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。

八、会议咨询：

联系人：蔺剑飞   0473-6968698         

 安鹏飞   0473-6968611 

传  真：0473-2017669

地址：乌海市海勃湾区狮城东街9号

邮政编码：016000

附件：

法定代表人身份证明书.doc

2017年度股东大会授权委托书.doc

                   乌海银行股份有限公司董事会

                       2018年1月8日