各位股东：

      乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）拟定于2018年11月23日以现场会议方式召开2018年第一次临时股东大会。

      现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2018年11月23日（星期五）下午4:00

二、会议地点

乌海银行西四楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街9号，人民广场北侧）

三、会议方式

现场表决方式

四、会议召集

本行董事会

五、出席人员

（一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。

（二）本行董事、监事、高级管理层成员。

（三）本行聘请的见证律师等其他人员。

六、会议内容

（一）审议事项

1.关于修订《乌海银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

2.关于修订《乌海银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

3. 关于修订《乌海银行股份有限公司董事、监事津贴管理制度》的议案;

4.关于修订《乌海银行股份有限公司章程》的议案；

5.关于《乌海银行股份有限公司股权管理办法》的议案；

6.关于《乌海银行股份有限公司增资扩股方案》的议案；

（二）股东发言及议案表决

（三）宣读法律意见书

（四）其他事项

七、注意事项

（一）法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。

（二）自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。

       上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。2018年第一次临时股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。

八、会议咨询：

联系人：蔺剑飞   0473-6968698         

             安鹏飞   0473-6968611  

传  真：0473-2017669

地址：乌海市海勃湾区狮城东街9号

邮政编码：016000

附件：

2018年第一次临时股东大会授权委托书.docx

法定代表人身份证明书.docx

乌海银行2018年第一次临时股东大会回执.doc

                         乌海银行股份有限公司董事会

                                    2018年11月1日