各位股东：

       乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）拟定于2019年1月12日以现场会议方式召开2018年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2019年1月12日下午3：30分

二、会议地点

乌海银行西四楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街9号，人民广场北侧）

三、会议方式

现场表决方式

四、会议召集

本行董事会

五、出席人员

（一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。

（二）本行董事、监事、高级管理层成员。

（三）本行聘请的见证律师等其他人员。

六、会议内容

（一）报告并审议议案

1.乌海银行股份有限公司2018年度董事会工作报告；

2.乌海银行股份有限公司2018年度监事会工作报告；

3.乌海银行股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年财务预算方案；

4.乌海银行股份有限公司2018年度利润分配预案；

5.乌海银行股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划；

6.乌海银行股份有限公司资本管理规划;

7.乌海银行股份有限公司2018年度关联交易情况的报告；

8.乌海银行监事会对监事2018年度履职评价报告；

9.乌海银行监事会对董事及高级管理人员2018年度履职评价报告；

（二）对上述议案进行表决

（三）选举乌海银行第五届董事会、监事会组成人员

1.关于提名乌海银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案；

2.关于提名乌海银行股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案。

3.工作人员统计投票结果；

4.宣读投票表决结果；

5.大会休会，当选董事、监事出席第五届董事会、监事会第一次会议

6.宣布乌海银行第五届董事会董事长、第五届监事会监事长选举结果及聘任行长、董事会秘书、副行长等决议

7.宣读法律意见书

8.其他事项

七、注意事项

（一）法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。

（二）自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。

        上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。2018年度股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。

八、会议咨询：

联系人：蔺剑飞   0473-6968698         

             安鹏飞   0473-6968611  

传  真：0473-2017669

地址：乌海市海勃湾区狮城东街9号

邮政编码：016000

附件：

2018年度股东大会授权委托书.doc

法定代表人身份证明书.doc

                                  乌海银行股份有限公司董事会

                                          2018年12月22日