各位股东：

      乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）拟定于2019年4月下旬以现场会议方式召开2019年第一次临时度股东大会。现将有关事项通知如下：      

      一、会议时间

      具体时间另行通知     

       二、会议地点

      乌海银行西四楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街9号，人民广场北侧）

      三、会议方式 

      现场表决方式

      四、会议召集

      本行董事会

      五、出席人员

      （一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。  

      （二）本行董事、监事、高级管理层成员。

      （三）本行聘请的见证律师等其他人员。

      六、会议内容

      审议《关于调整和增补乌海银行股份有限公司第五届董事会董事的议案》；

      七、注意事项

      1.法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。

      2.自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。

      上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。2019年第一次临时股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。

     八、会议咨询

      联系人：蔺剑飞   0473-6968698     

      安鹏飞   0473-6968611

      传    真：0473-2017669

      地    址：乌海市海勃湾区狮城东街9号

      邮政编码：016000               

                   2019年第一次临时股东大会授权委托书.doc

                   法定代表人身份证明书.doc

                                                    乌海银行股份有限公司董事会             

                                                                 2019年4月10日