各位股东：
       乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）拟定于2020年1月10日以现场会议方式召开2019年度股东大会。现将有关事项通知如下：
       一、会议时间
       2020年1月10日下午4：00分
       二、会议地点
       乌海银行总行九楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街9号，人民广场北侧）
       三、会议方式
       现场表决方式
       四、会议召集
       本行董事会
       五、出席人员
       （一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。
       （二）本行董事、监事、高级管理层成员。
       （三）本行聘请的见证律师等其他人员。
       六、会议内容
       （一）报告并审议议案
       1.乌海银行股份有限公司2019年度董事会工作报告；
       2.乌海银行股份有限公司2019年度监事会工作报告；
       3.乌海银行股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年财务预算方案；
       4.乌海银行股份有限公司2019年度利润分配预案；
       5.乌海银行股份有限公司2019年度关联交易情况的报告；
       6.乌海银行监事会对监事2019年度履职评价报告；
       7.乌海银行监事会对董事及高级管理人员2019年度履职评价报告；
       8. 关于部分股东股权处置情况的议案
       （二）对上述议案进行表决
       （三）补选乌海银行第五届董事会董事
       1.关于增补乌海银行股份有限公司第五届董事会董事的议案；
       2.工作人员统计投票结果；
       3.宣读投票表决结果；
       4.宣读法律意见书；
       5.其他事项
       七、注意事项
       （一）法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。
       （二）自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。
上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。2018年度股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。
       八、会议咨询：
       联系人：蔺剑飞   0473-6968698          
       安鹏飞   0473-6968611 
       传  真：0473-2017669
       地址：乌海市海勃湾区狮城东街9号
       邮政编码：016000
       附件：
      
 
 
 
                         乌海银行股份有限公司董事会
                                2019年12月20日