各位股东：
乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）拟定于2021年5月21日召开2020年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2021年5月21日下午4：00分
二、会议地点
乌海银行总行九楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街9号，人民广场北侧）
三、会议方式
现场表决方式
四、会议召集
本行董事会
五、出席人员
（一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。
（二）本行董事、监事、高级管理层成员。
（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。
六、会议议题
（一）审议《乌海银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》；
（二）审议《乌海银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》；
（三）审议《乌海银行股份有限公司2020年度财务决算报告和2020年财务预算方案》；
（四）审议《乌海银行股份有限公司2020年度利润分配预案》；
（五）审议《关于增补乌海银行股份有限公司第五届董事会董事、独立董事的议案》；
（六）审议《关于提名乌海银行股份有限公司副行长、行长助理的议案》；

（七）审议《乌海银行股份有限公司增资扩股方案》；

（八）审议《乌海银行2020年度报告》；
（九）审议《乌海银行股东股权转让的议案》。
（十）审议《乌海银行监事会对董事及高级管理人员2020年度履职评价情况的报告》；

（十一）审议《乌海银行监事会对监事2020年度履职评价情况的报告》；

（十二）审议《乌海银行股份有限公司2020年度关联交易情况的报告》。

七、注意事项
（一）法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。
（二）自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。
上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。2020年度股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。
八、会议咨询：
联系人：蔺剑飞   0473-6968698         
安鹏飞   0473-6968611 
传  真：0473-2017669
地址：乌海市海勃湾区狮城东街9号
邮政编码：016000
附件：       
 
 
                        乌海银行股份有限公司董事会
                                 2021年4月30日