各位股东：
       乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）拟定于2021年11月18日召开2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
       一、会议时间
       2021年11月18日下午4：00分
       二、会议地点
       乌海银行总行九楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街9号，人民广场北侧）
       三、会议方式
       现场表决方式
       四、会议召集
       本行董事会
       五、出席人员
       （一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。
       （二）本行董事、监事、高级管理层成员。
       （三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。
       六、会议议题
       一、宣布会议开始
       二、传达学习《中国银保监会办公厅关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》（银保监办〔2021〕100号）
       三、报告并审议议案
       （一）审议《关于修改乌海银行股份有限公司增资扩股方案的议案》；
       （二）审议《乌海银行主要股东承诺管理规定的议案》；
       （三）审议《关于乌海银行作为杭锦大众等五家村镇银行主要股东作出并履行三类承诺的议案》；
       （四）审议《关于选举贾建明先生为第五届监事会外部监事的议案》;
       （五）审议《关于拟出售异地非经营性资产的议案》；
       （六）《乌海银行股份有限公司董事、监事津贴管理制度（修订）》；
       （七）审议《关于2018年度股东分红有关事宜解决方案的议案》。
       （八）关于聘请外部审计机构的议案
       三、股东发言及议案表决
       四、宣读法律意见书
       五、其他事项
       七、注意事项
       （一）法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。
       （二）自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。
       上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。2021年第一次临时股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。
       八、会议咨询：
       联  系  人：蔺剑飞   0473-6968698         
                         安鹏飞   0473-6968611  
       传       真：0473-2017669
       地       址：乌海市海勃湾区狮城东街9号
       邮政编码：016000
       附       件： 1.授权委托书
                         2.法定代表人身份证明书