各位股东：
       乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）拟定于2022年6月28日召开2021年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
       2022年6月28日下午4：00分
二、会议地点
       乌海银行总行九楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街9号，人民广场北侧）
三、会议方式
       现场表决方式
四、会议召集
       本行董事会
五、出席人员
       （一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。
       （二）本行董事、监事、高级管理层成员。
       （三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。
六、会议议题
       （一）宣布会议开始
       （二）印发学习《商业银行股东权利义务手册》（2022年版）
       （三）报告并审议议案
       1.审议《乌海银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》；
       2.审议《乌海银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》；
       3.审议《乌海银行股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年财务预算方案》；
       4.审议《乌海银行股份有限公司2021年度利润分配预案》；
       5.审议《乌海银行董事会对董事2021年度履职评价情况的报告》；
       6.审议《乌海银行监事会对董事及高级管理人员2021年度履职评价情况的报告》；
       7.审议《乌海银行监事会对监事2021年度履职评价情况的报告》；
       8.审议《乌海银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
       9.审议《乌海银行股份有限公司2021年度关联交易情况的报告》。
       （四）股东发言及议案表决
       （五）宣读法律意见书
       （六）其他事项
七、注意事项
       （一）法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。
       （二）自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。
上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。2021年度股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。
八、会议咨询：
       联  系  人： 武文斌   0473-6968611       
                          贾洋洋   0473-6967577 
       传       真： 0473-2017669
       地       址： 乌海市海勃湾区狮城东街9号
       邮政编码： 016000
       附       件： 1.授权委托书
                         2.法定代表人身份证明书  
   
       兹全权委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席乌海银行股份有限公司2021年度股东大会，并对所有议案代为行使表决权。委托期限至本次股东大会结束。
 
       委 托 人 持 股 数  ：　　　　　　  　 　　　
       委托人姓名或名称：　　　　　　　   　　　
       （法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
 
       受  托  人  签  名  ：　　　　　　　　　　　
       受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　
   
 
   
       兹证明         先生（女士）任本单位（公司）           职务，系本单位（公司）法定代表人。
       特此证明。
 
 
       法定代表人身份证复印件粘贴处（加盖公章）：