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乌海银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的预通知
来源：
发布时间：2022-07-07 19:25:37
浏览量：
各位股东：
乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）拟定于2022年7月下旬召开2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
暂定2022年7月22日下午4：00分
二、会议地点
乌海银行总行九楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街5号，人民广场北侧）
三、会议方式
现场表决方式
四、会议召集
本行董事会
五、出席人员
（一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。
（二）本行董事、监事、高级管理层成员。
（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。
六、会议议题
关于乌海银行股份有限公司账务调整及资本变更事项
七、注意事项
（一）法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。
（二）自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。
上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。
八、会议咨询：
联 系 人： 武文斌 0473-6968611
贾洋洋 0473-6967577
传 真： 0473-2017669
地 址： 乌海市海勃湾区狮城东街5号
邮政编码： 016000
附 件： 1.授权委托书
2.法定代表人身份证明书
乌海银行股份有限公司董事会
2022年7月6日
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《乌海银行股份有限公司章程》和《乌海银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、公司根据《中华人民共和国公司法》《乌海银行股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《公司章程》规定，股东特别是主要股东在本行授信逾期时，应当对其在股东大会的表决权进行限制。股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，应当对其在股东大会的表决权进行限制。股东存在其他违反法律法规或监管规定的行为，按照监管部门意见，应当对其在股东大会上的表决权进行限制。
五、股东需要发言或提问的，需先经会议主持人许可。股东发言或提问时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过2分钟。
六、公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言、提问时间和公司董事、高级管理人员集中回答问题时间为不超过20分钟。
七、股东大会会议采用现场会议投票方式召开。现场投票方法：每项议案逐项表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东在投票表决时，应在“赞成 ”、“反对 ”或“弃权 ”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
八、股东大会议案中的特别决议事项，须经参加现场会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案中的普通决议事项，由参加现场会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
九、公司董事会聘请内蒙古邦铎律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。
十、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。
乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）拟定于2022年7月下旬召开2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
暂定2022年7月22日下午4：00分
二、会议地点
乌海银行总行九楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街5号，人民广场北侧）
三、会议方式
现场表决方式
四、会议召集
本行董事会
五、出席人员
（一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。
（二）本行董事、监事、高级管理层成员。
（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。
六、会议议题
关于乌海银行股份有限公司账务调整及资本变更事项
七、注意事项
（一）法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。
（二）自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。
上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。
八、会议咨询：
联 系 人： 武文斌 0473-6968611
贾洋洋 0473-6967577
传 真： 0473-2017669
地 址： 乌海市海勃湾区狮城东街5号
邮政编码： 016000
附 件： 1.授权委托书
2.法定代表人身份证明书
乌海银行股份有限公司董事会
2022年7月6日
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《乌海银行股份有限公司章程》和《乌海银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、公司根据《中华人民共和国公司法》《乌海银行股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《公司章程》规定，股东特别是主要股东在本行授信逾期时，应当对其在股东大会的表决权进行限制。股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，应当对其在股东大会的表决权进行限制。股东存在其他违反法律法规或监管规定的行为，按照监管部门意见，应当对其在股东大会上的表决权进行限制。
五、股东需要发言或提问的，需先经会议主持人许可。股东发言或提问时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过2分钟。
六、公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言、提问时间和公司董事、高级管理人员集中回答问题时间为不超过20分钟。
七、股东大会会议采用现场会议投票方式召开。现场投票方法：每项议案逐项表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东在投票表决时，应在“赞成 ”、“反对 ”或“弃权 ”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
八、股东大会议案中的特别决议事项，须经参加现场会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案中的普通决议事项，由参加现场会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
九、公司董事会聘请内蒙古邦铎律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。
十、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。