各位股东：
        乌海银行股份有限公司（以下称“本行”）拟定于2022年7月27日召开2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
        2022年7月27日下午4：00分
二、会议地点
        乌海银行总行九楼会议室（乌海市海勃湾区狮城东街5号，人民广场北侧）
三、会议方式
        现场表决方式
四、会议召集
        本行董事会
五、出席人员
        （一）在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决。
        （二）本行董事、监事、高级管理层成员。
        （三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。
六、会议议题
        （一）审议《乌海银行股份有限公司关于资本调整方案》的议案；
        （二）审议《关于乌海银行股份有限公司变更注册资本的议案》；
        （三）审议《关于修改<乌海银行股份有限公司章程>的议案》。
七、注意事项
        （一）法人股东。法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。
        （二）自然人股东。本人参会的，持有有效身份证件复印件办理登记；委托代理人出席会议的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。
        上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等相关参会资料可登录本行官方网站（www.wuhaicb.com）查阅使用。
八、会议咨询：
       联  系  人： 武文斌   0473-6968611       
                          贾洋洋   0473-6967577 
       传       真： 0473-2017669
       地       址： 乌海市海勃湾区狮城东街5号
       邮政编码： 016000
       附       件： 1.授权委托书
                         2.法定代表人身份证明书  
   
       兹全权委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席乌海银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并对所有议案代为行使表决权。委托期限至本次股东大会结束。
 
       委 托 人 持 股 数  ：　　　　　　  　 　　　
       委托人姓名或名称：　　　　　　　   　　　
       （法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
 
       受  托  人  签  名  ：　　　　　　　　　　　
       受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　
   
 
   
       兹证明         先生（女士）任本单位（公司）           职务，系本单位（公司）法定代表人。
       特此证明。
 
 
       法定代表人身份证复印件粘贴处（加盖公章）：